Ексзаступник голови облради організував схему розкрадання десятків мільйонів гривень на електроенергії

Що відомо про схему?

За даними слідства, у квітні 2022 року ексзаступник голови Харківської обласної ради та колишній депутат створив злочинну групу, щоб заволодіти електроенергією та легалізувати кошти від її продажу. До складу групи він залучив керівницю приватного товариства та його засновника. Сам депутат був інвестором цієї компанії.

У червні 2022 року три придбані ними компанії з ліцензіями на постачання електроенергії отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Водночас сплачувати за отриману електроенергію мала одна з за згаданих вище компаній-прокладок.

Кошти до ПрАТ «НЕК “Укренерго”» так і не дійшли. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Болгарії.

У результаті цієї схеми «НЕК “Укренерго”» заподіяно збитків на суму майже в 60 мільйонів гривень.

Читайте також:

• СБУ викрила директора харківського заводу із концерну «Укроборонпром». Він розкрадав кошти Міноборони
• Фіктивні фірми і підроблені документи: як «Харківські тепломережі» вкрали 160 мільйонів на відбудові

Хто був організатором схеми?

ХАЦ стало відомо, що мова йде про ексзаступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, як організатора та бенефіціара схеми. Усі згадані вище фірми так чи інакше пов’язані з ним. 

Керівницею приватного товариства є Ірина Хасьянова, а засновником-пособником — Денис Хохлачов. Компанія, навколо якої і була побудована схема, — ТОВ «Паверсток». На етапі досудового слідства також фігурувало ТОВ «Паверсток Трейд».

Компанії-прокладки — це ТОВ «Наша енергетична компанія», ТОВ «Оптима Прайс» та ТОВ «Мідбор».

З ухвали суду стало відомо, що у червні 2022 року службові особи ТОВ «Паверсток» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з особами, які мають стосунок до діяльності учасників ринку електричної енергії України (ТОВ «Наша енергетична компанія», ТОВ «Оптима Прайс» та ТОВ «Мідбор») заволоділи електричною енергією та коштами, які кінцеві споживачі сплачують за її використання. Вони незаконно заволоділи електричною енергією загальним обсягом 23 164 МВт*год (на загальну суму 60,5 мільйонів гривень).

ТОВ «Паверсток» було засноване у травні 2019 року, із серпня 2024 року ТОВка перебуває у стані банкрутства та припинення діяльності. Керівником фірми є Ірина Хасьянова, кінцевим бенефіціарним власником — Денис Хохлачов, який раніше був і керівником.

Хасьянова разом із дружиною Володимира Скоробагача, Вікторією Скоробагач, є співвласницею кількох підприємств: ТОВ «Містер Стейк», ТОВ «Харківський м’ясопереробний завод» (діяльність припинена), ТОВ «Сигма-ЛК» (діяльність припинена). В усіх цих фірмах раніше власником та керівником був сам Володимир Скоробагач. 

Також Хасьянова є співвласницею ТОВ «Виробниче підприємство “Харківжирпродукт”», де раніше власником знову ж таки був Скоробагач. 

Власником та керівником ТОВ «Паверсток Трейд» є Олександр Письменний. Власником та керівником ТОВ «Наша енергетична компанія» є Олексій Бондаренко. Власником та керівником ТОВ «Оптима Прайс» (зараз має назву ТОВ «Вінчейс Прайм») є громадянин Індії Кумар Четан. 

Довгий час, зокрема у 2022 році, власницею та керівницею фірми була Яна Лаурінайчуте. Вона в медіа відома як модель, переможниця конкурсу Королева України-2018. Саме ця жінка купувала нерухомість у Володимира Скоробагача в 2016 році.

«Володимир Скоробагач склав мандат наприкінці 2022 року, а виїхав за кордон ще раніше. Його бачили на Лазуровому березі Франції, куди він поїхав начебто «у справах благодійного фонду» і не повернувся», — пише ХАЦ.